Акционерное общество "Кондитерская фабрика"

Акционерное общество "Кондитерская фабрика" Место нахождения: 656043, Россия, Алтайский край, г.Барнаул Годовое заседание общего собрания акционеров Место проведения заседания: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Льва Толстого, д.34 Дата и время проведения заседания: 16.05.2025 в 10 час. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Льва Толстого, д.34. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.05.2025 Ссылка на документы: Все документы, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания могут быть предоставлены по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Льва Толстого, д.34. Бюллетень № 1 для голосования по вопросам повестки дня заседания (на двух сторонах) № лицевого счета акционера Число голосов Число голосов для кумулятивного голосования ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Вариант голосования * Число голосов ** Для отметок ** ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Выбранный вариант оставить не зачеркнутым, а остальные варианты зачеркнуть. ВОПРОС №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Вариант голосования * Число голосов ** Для отметок ** ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Выбранный вариант оставить не зачеркнутым, а остальные варианты зачеркнуть. ВОПРОС №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. РЕШЕНИЕ: Полученную прибыль в размере 3705 тыс. руб. по результатам работы Общества за 2024 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не выплачивать. Вариант голосования * Число голосов ** Для отметок ** ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Выбранный вариант оставить не зачеркнутым, а остальные варианты зачеркнуть. Образец заполнения: Если вы голосуете «ЗА»: Если вы голосуете «ПРОТИВ»: Если вы голосуете «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ЗА ЗА ЗА ПРОТИВ ПРОТИВ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ См. на обороте Кумулятивное голосование – это голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (согласно Уставу Общества – 5 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. ВОПРОС №4: Избрание членов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Совета директоров Общества в составе: № п/п Кандидатура ЗА* (число кумулятивных голосов) ЗА** (число кумулятивных голосов) Для отметок ** 1. Лемяскина Марина Владимировна голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 2. Недозрелова Елена Михайловна 3. Роговская Елена Петровна 4. Федорцов Андрей Васильевич 5. Яковлев Василий Викторович ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ* (число кумулятивных голосов) ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ** (число кумулятивных голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ* (число кумулятивных голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ** (число кумулятивных голосов) ВОПРОС №5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Шумилова Нина Геннадьевна Вариант голосования * Число голосов ** Для отметок ** ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Выбранный вариант оставить не зачеркнутым, а остальные варианты зачеркнуть. *) В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования. **) Голосующий должен указать число голосов и сделать отметку: - в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; - в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; - в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Подпись Фамилия, имя, отчество, наименование (для юридического лица) По доверенности выданной «____»____________________года.